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2024-02-24 12:27

肯尼亚被列入灰色名单,因为它是一个“洗碗”游乐场

FATF将加强对肯尼亚的审查,预计该国将对其金融基础设施进行重大改革,以降低成为脏钱避风港的风险。

作为该地区的金融中心,肯尼亚也被标记为非法黄金的区域中心,以及毒品和野生动物走私者的中转站,律师事务所、赌场和房地产经纪人被强调为洗钱的一些推动者。

根据FATF第五次全体会议的建议,乌干达被移出名单,肯尼亚现在与坦桑尼亚和南苏丹一起被列入灰名单。其他上榜的非洲国家包括尼日利亚、南非、马里、莫桑比克、布基纳法索、塞内加尔和喀麦隆。

降级意味着肯尼亚在与世界其他国家打交道时可能会受到更严格的尽职调查,这将对经济产生深远影响,包括难以获得资金和声誉受损。

这对英国政府来说是一个打击,此前英国政府为了阻止评级下调而进行了几项修改。

肯尼亚财政部在一份声明中证实,肯尼亚已被列入“灰名单”,并解释说,肯尼亚已对反洗钱和恐怖主义融资的法律进行了几项修订,包括《2023年反洗钱/反恐融资(修正案)法》。

“我们希望解决有关肯尼亚在金融行动特别工作组(FATF)中的地位的最新发展。肯尼亚已正式被列入‘灰名单’,这表明加强了监测,以确保遵守国际反洗钱、打击恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散(AML/CFT/CPF),”国家财政部内阁秘书Njuguna nundung ' u教授说。

“这凸显了采取迅速而全面的行动来加强合规努力的必要性。值得注意的是,肯尼亚在2022年接受了东部和南部非洲反洗钱组织(ESAAMLG)的评估。评估结果显示情况好坏参半。”

一个地区反洗钱监管机构在2022年的一份相互评估报告中指出,其打击脏钱的框架存在几个战略缺陷。

东部和南部非洲反洗钱组织(ESAAMLG)的评估发现,肯尼亚“部分符合”反洗钱和恐怖主义融资的全球标准。

然而,恩东乌教授乐观地认为,最新的评级不会对该国的经济产生负面影响。

他说:“虽然仍然存在需要紧急关注的战略缺陷,但肯尼亚仍然完全致力于全面、迅速地实施FATF行动计划。”

“我们将审查迄今取得的进展,并制定一项全面的战略来解决剩余的不足之处。”我们将拨出足够的资源,以确保及时遵守并退出灰名单。”

他说,国家财政部正在积极参与这一进程,并预计对国家金融稳定和在肯尼亚开展业务的成本的影响最小。

他补充说,尽管如此,政府仍然保持警惕,并致力于有效管理国内ML/TF/PF风险。

2010年,FATF将肯尼亚列入高风险国家名单,原因是肯尼亚在制定打击金融犯罪活动的法律方面拖延,而且未能追踪洗钱活动。四年后,它被从名单上删除。

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